中國反洗錢 外匯可疑交易達6千億美元

2004 / 07 / 24 星期六 11:30

  中國人民銀行反洗錢局負責人23日表示，去年是反洗錢內控體系運作的第一年，據所有商業銀行上報可疑與大金額交易的線報，僅外匯交易就有260多萬筆，涉及 6千億美元。

北京青年報報導，針對猖獗的洗錢犯罪，中國司法機關決定進行強力的徹底掃蕩行動，去年是建立反洗錢內控體系後，實施所有商業銀行對於可疑的與大金額交易上報的第一年，希望能有效遏止洗錢犯罪。

報導說，中國人民銀行反洗錢局負責人表示，光是 2002年和2003兩年裏，公安機關掃掉的地下錢莊就有62 個，查獲收繳贓款、贓物總值達1.3億元人民幣，逮捕2 百多營嫌疑犯，讓洗錢單位如臨大地震。

據悉，據所有商業銀行上報可疑交易的線報指出，僅外匯交易領域，就報送了260多萬筆可疑交易，涉及6 千億美元。該負責人也引述專家評估，每年洗錢金額應不少於2千億元人民幣，相當於中國經濟總量的2%左右。這已足以說明中國正面臨著嚴峻的洗錢形勢。