[02/18 08:38] 美国金融业又出诈骗巨案

昨日，美国证券监管机构对得克萨斯州亿万富商罗伯特•艾伦•斯坦福爵士(Sir Robert Allen Stanford)提出指控，罪名是通过其总部设在安提瓜的离岸银行“从事大规模正在进行中的欺诈行为”。

美国证交会(SEC)指控位于安提瓜圣约翰的斯坦福国际银行(Stanford International Bank)通过承诺“不大可能且不切实际的高利率”出售了约80亿美元“大额存单”。斯坦福爵士管理着数家公司，斯坦福国际银行是其中之一。

美国证交会指控斯坦福国际银行谎称客户存款是安全的，且该行将客户资金主要再投资于“流动性”金融工具。该行还谎称没有“直接或间接”投资于伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)涉嫌犯下的500亿美元庞氏骗局。该骗局于去年12月曝光。

斯坦福国际银行成为最近几周诸多争议的焦点，引发争议的部分是因为一位分析师的报告。这份报告对该行85亿美元储户资产组合能持续实现显著高于市场平均水平的回报率提出了严重质疑。斯坦福国际银行的运营方式与一般银行不同，它以投资回报向储户支付有吸引力的固定利率。该行不经营贷款业务。

美国证交会沃思堡地区办事处主任罗斯•罗梅罗(Rose Romero)称，被控的欺诈行为“规模令人震惊，其触角已伸至世界各个角落”。

一名斯坦福爵士发言人没有回复记者寻求置评的电话。

还有信用卡案更大,否则美元上了92.了!

美国监管单位今天指控积极推广板球运动的德州实业家史丹福 （Allen Stanford）涉嫌诈欺，指他在销售92亿美元有价证券的时候，承诺的收益「不大可能发生且没有事实根据」。

美国证券管理委员会（Securities and ExchangeCommission，SEC）指控史丹福涉入全球性「规模惊人、触角伸及全世界的诈欺」之後，地方法院法官欧康纳（Reed O'Connor）采取临时禁制令，冻结史丹福的资产，并指派管理人监管。

史丹福财富管理与金融服务集团的办公室遍及北美、拉丁美洲、欧洲及加勒比海。

SEC在达拉斯的联邦法庭，对史丹福及其金融集团旗下多名主管提起民事告诉，包括史丹福国际银行（Stanford International Bank，SIB）财务长戴维斯（James Davis）及「史丹福金融集团」（StanfordFinancial Group， SFG）投资长潘德杰斯特－何特（Laura　Pendergest-Holt）。

这是SEC去年12月指控华尔街金融家马多夫（Bernard Madoff）进行金额高达500亿美元的庞兹骗局（Ponzi）以来，最受瞩目的疑似诈欺案。

SEC表示，史丹福「承诺未必会发生且没有事实根据的高息」，向58岁的史丹福提起民事诈欺告诉。

SEC发表声明说，该会指控史丹福及其三名主管「精心策划以欺骗手段、进行金额数十亿美元、主要是80亿美元定期存单计画的投资骗局」。

史丹福旗下的公司包括史丹福国际银行、设在德州休士顿的证券公司及投资顾问「史丹福集团公司」（Stanford Group Company，SGC）与投资顾问公司「史丹福资本管理」（Stanford Capital Management）。

SEC也指控史丹福与另一起诈欺案有关，他旗下SGC顾问利用「明显错误」的数据，销售12亿美元「史丹福配置策略」（Stanford Allocation Strategy，SAS）共同基金。

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